Юридическая помощь при БЛОКИРОВКЕ счета пo 115 ФЗ
Найдём причины блокировки, расскажем o возможных способах решения проблемы, подготовим обоснованный ответ и претензию, проведем переговоры, направим жалобу в комиссию при ЦБ по оспариванию решений Банка, подадим иск о понуждении Банка провести операцию по счету.
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ БЛОКИРОВКЕ СЧЕТА ПO 115 ФЗ
Добьемся разблокировки счета, выведем из "черного списка" ЦБ и Росфинмониторинга, выведем остаток средств после блокировки Банка-Клиента
CRM-форма появится здесь
CRM-форма появится здесь
Согласно ФЗ №115 Банк в отношении клиента может применить следующие меры:
Согласно ФЗ №115 Банк в отношении клиента может применить следующие меры:
- Запросить пояснения и документы об экономическом смысле операций
- Отключить от дистанционной системы обслуживания "банк-клиент" (ограничение ДБО)
- Приостановить операции по счету
- Заблокировать расчетный счет юридического или физического лица
- Отказать в проведении конкретной операции по счету
- Внести в стоп-лист ЦБ и Росфинмониторинга
- Отказать в открытии новых расчетных счетов
- Запросить пояснения и документы об экономическом смысле операций
- Отключить от дистанционной системы обслуживания "банк-клиент" (ограничение ДБО)
- Приостановить операции по счету
- Заблокировать расчетный счет юридического или физического лица
- Отказать в проведении конкретной операции по счету
- Внести в стоп-лист ЦБ и Росфинмониторинга
- Отказать в открытии новых расчетных счетов
ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ БЛОКИРОВКИ СЧЕТА:
Частые причины блокировки счета:
- Нетипичный характер сделки или сделка не имеет очевидного экономического смысла
- Несоответствие сделки целям деятельности организации (видам деятельности по ОКВЭД)
- Частые снятия наличных денежных средств со счета и частое пополнение наличными
- Вывод средств за рубеж
- Недостоверность сведений в ЕГРЮЛ (юридический адрес, директор, учредитель)
- Нетипичное для деятельности компании существенное увеличение денежных средств на счете, которые в течение небольшого периода переводятся на другой счет или используются для покупки иностранной валюты
- Получение денег от организации, которая имела нарушения по 115-ФЗ или внесена в "черный" список Росфинмониторинга
- Уклонение от налоговых и занижение тарифных платежей
Как мы можем вам помочь?
- Нетипичный характер сделки или сделка не имеет очевидного экономического смысла
- Несоответствие сделки целям деятельности организации (видам деятельности по ОКВЭД)
- Частые снятия наличных денежных средств со счета и частое пополнение наличными
- Вывод средств за рубеж
- Недостоверность сведений в ЕГРЮЛ (юридический адрес, директор, учредитель)
- Нетипичное для деятельности компании существенное увеличение денежных средств на счете, которые в течение небольшого периода переводятся на другой счет или используются для покупки иностранной валюты
- Получение денег от организации, которая имела нарушения по 115-ФЗ или внесена в "черный" список Росфинмониторинга
- Уклонение от налоговых и занижение тарифных платежей
Как мы можем вам помочь:
- Найдём причины блокировки и оценим перспективы обжалования действий банка во внесудебном и судебном порядке, расскажем о возможных способах решения проблемы.
- Подготовим обоснованный ответ на запрос банка, а при необходимости направим мотивированную претензию с требованием устранить нарушения закона, проведем переговоры с банком.
- Подготовим и направим жалобу на действия банка в Межведомственную комиссию Банка России.
- Внесем необходимые изменения в ЕГРЮЛ и учредительные документы, дадим рекомендации по заключению сделок и проведению операций.
- Выведем из «черного» списка ЦБ и Росфинмониторинга, восстановим репутацию организации.
- В крайнем случае подготовим исковое заявление и обжалуем действия банка в судебном порядке.
- Поможем взыскать убытки, штрафы и удержанную комиссию.
- Найдём причины блокировки и оценим перспективы обжалования действий банка во внесудебном и судебном порядке, расскажем о возможных способах решения проблемы.
- Подготовим обоснованный ответ на запрос банка, а при необходимости направим мотивированную претензию с требованием устранить нарушения закона, проведем переговоры с банком.
- Подготовим и направим жалобу на действия банка в Межведомственную комиссию Банка России.
- Внесем необходимые изменения в ЕГРЮЛ и учредительные документы, дадим рекомендации по заключению сделок и проведению операций.
- Выведем из «черного списка» ЦБ и Росфинмониторинга, восстановим репутацию организации.
- В крайнем случае подготовим исковое заявление и обжалуем действия банка в судебном порядке.
- Поможем взыскать убытки, штрафы и удержанную комиссию.
98% клиентов приходят, когда проблема достигла пика своей сложности
Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем больше вероятность, что проблема решится легче и быстрее.
Запишитесь на бесплатную консультацию, она ни к чему вас не обязывает.
Запишитесь на бесплатную консультацию, она ни к чему вас не обязывает.
98% клиентов приходят, когда проблема достигла пика своей сложности
Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем больше вероятность, что проблема решится легче и быстрее. Запишитесь на бесплатную консультацию, она ни к чему вас не обязывает.
Предварительная консультация юриста
Консультация бесплатна согласно закону РФ № 324-ФЗ
Консультация осуществляется по телефону или лично. Оставьте контактные данные и мы свяжемся с вами.
Предварительная консультация юриста
Консультация бесплатна
согласно закону РФ № 324-ФЗ
Консультация осуществляется по телефону или лично. Оставьте контактные данные и мы свяжемся с вами.
НАШ ОПЫТ — ВАША ГАРАНТИЯ УСПЕХА
10 лет опыта в юриспруденции
Более 500 выигранных дел
Более 300 дел решено без обращения в суд
НАШ ОПЫТ — ВАША ГАРАНТИЯ УСПЕХА
10 лет опыта в юриспруденции
Более 500 выигранных дел
Более 300 дел решено без обращения в суд
НАШ ОПЫТ — ВАША ГАРАНТИЯ УСПЕХА
10 лет опыта в юриспруденции
Более 500 выигранных дел
Более 300 дел решено без обращения в суд
гарантия
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТи
В начале работы мы заключаем договор о неразглашении. Ваша частная информация не покинет пределов нашего офиса.
Честный прогноз
без пустых обещаний
Тщательное изучение дела и объективный прогноз перспектив. Не даём обнадёживающих обещаний.
Фиксированные цены на стандартные услуги
Стоимость обговаривается заранее, закрепляется в договоре и остаётся неизменной
примеры выигранных дел
примеры выигранных дел
Стоимость услуг
Стоимость услуг определяется сложностью задачи и объёмом затрачиваемого на её выполнение времени
Стоимость услуг
Стоимость услуг определяется сложностью задачи и объёмом затрачиваемого на её выполнение времени
•
Юридическая консультация (устная) по телефону
бесплатно
•
Очная юридическая консультация в офисе компании
бесплатно
•
Консультация о причинах блокировки р/сч с изучением документов
от 2500 рублей
•
Подготовка документов в банк для разблокирования счета
от 3500 рублей
•
Подготовка документов в межбанковскую комиссию цб РФ
от 3500 рублей
•
Юридическое сопровождение по 115-фз
от 15000 рублей
•
Помощь при выводе остатка денежных средств после блокировки Банка-Клиента
от 5000 рублей
•
Составление проекта жалобы, претензии, заявления
от 3000 рублей
•
Составление досудебного заявления
от 5000 рублей
•
Составление искового заявления
от 5000 рублей
•
Представительство в суде
от 15000 рублей
•
комплексное ведение правовой ситуации
по договоренности
Юридическая консультация (устная) по телефону
бесплатно
Очная юридическая консультация в офисе компании
бесплатно
КОНСУЛЬТАЦИЯ О ПРИЧИНАХ БЛОКИРОВКИ Р/СЧ С ИЗУЧЕНИЕМ ДОКУМЕНТОВ
от 2500 рублей
ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ В БАНК ДЛЯ РАЗБЛОКИРОВАНИЯ СЧЕТА
от 3500 рублей
ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ В МЕЖБАНКОВСКУЮ КОМИССИЮ ЦБ РФ
от 3500 рублей
ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПО 115-ФЗ
от 15000 рублей
ПОМОЩЬ ПРИ ВЫВОДЕ ОСТАТКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОСЛЕ БЛОКИРОВКИ БАНКА-КЛИЕНТА
от 5000 рублей
Составление проекта жалобы, претензии, заявления
от 3000 рублей
Составление досудебного заявления
от 5000 рублей
Составление искового заявления
от 5000 рублей
представительство в суде одна инстанция
от 15000 рублей
комплексное ведение правовой ситуации
по договоренности
